PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk
JL. H. SAMANHUDI NO. 37
JAKARTA 10710, INDONESIA
Telp : (021) 3500007 (hunting)
Fax : (021) 3808178
E-mail : Corporate
SWIFT BIC : BKIDIDJA
Berita 
home > Berita
Berita
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN [ 30-03-2009 ]

 (“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
                Hari / Tanggal      : Selasa, 14 April 2009
                Waktu                     : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat                    :  Kantor Pusat PT Bank Swadesi, Tbk
                                  Jl. K.H.Samanhudi No. 37 – Jakarta Pusat
 
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
I.         Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1.       Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
2.       Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
3.       Pembagian deviden dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
4.       Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.
5.       Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan penetapan honorarium serta syarat-syarat penunjukan akuntan publik tersebut.
6.       Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT Bank Swadesi, Tbk.
 
Catatan :
1.       Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan iklan Penggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2.       Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut , baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah para Pemegang Saham atau para kuasanya maupun para Pemegang Rekening atau para kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan jam 16.00 WIB.
3.       Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir.
4.       Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5      a.     Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara
b.     Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Transferindo Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VII No. 11, Jakarta Timur.
6.       Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangal 31 Desember 2008, tersedia dan dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan, Jl. K.H. Samanhudi No.37, Jakarta 10710 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7.       Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 
Jakarta, 30 Maret 2009
PT. BANK SWADESI Tbk.
Direksi
Back